职务犯罪实务

全国咨询 · 全国办案

家属被要求退赃退赔,应该先核对什么?


被要求退赃退赔时,不能只问金额。先核对款项对应哪一笔事实、性质如何认定、由谁退缴、凭证怎么写,以及是否与后续量刑评价相关。

退赃退赔先逐笔核对事实和凭证

退赃退赔可能具有积极意义,但前提是边界清楚。家属应当尽量核对:款项来自哪一项指控或违纪违法事实;办案机关如何说明性质;是否区分违纪所得、违法所得和犯罪所得;退缴主体是谁;收款账户和凭证如何记载。尤其在多笔资金、多名涉案人、多个项目交织时,不能用一个总额替代逐笔事实。

律师审查重点

配合办案和保留事实边界并不矛盾。退赃退赔会进入证据、涉案财物和量刑评价体系,应先把每一笔款项与对应事实、退缴主体和正式凭证逐项核对。

常见误区

  • 认为退了钱就一定没事
  • 没核对事实就代替当事人承认全部性质
  • 没有保留明确凭证。

转款前后保留哪些记录

保留正式联系渠道、收款账户名称、金额与备注要求、转账回单、收据或清单,并记录款项来源和实际付款人。材料只按真实发生情况保存,不补做说明,不替当事人推定款项性质;对金额或项目有疑问时,应在记录中明确标注尚待核对。

联系与预约

首次联系仅确认服务范围、可约时间、沟通方式和收费安排;具体案情在正式一对一沟通中说明。

电话预约
  • 全国刑事案件咨询与办理
  • 异地会见 · 可赴各省市办案
  • 远程咨询(境内外)
  • 长沙可预约面谈
微信
点击复制
电话
19573191772 点击拨打
地址
湖南省长沙市开福区万达广场 C2 栋 6 楼 导航
沟通
预约确认后安排语音、面谈或到律所沟通

添加微信时无需说明具体案情。